أصدر “مصرف سوريا المركزي”، بيانًا بخصوص الصرافة غير المرخصة، شدد فيه على الملاحقة القانونية للأشخاص الذين يعملون على تسلّم أو تسليم الحوالات المالية الواردة من خارج البلاد.
وذكر “المركزي” في بيان اليوم الاثنين، أن الأفراد الذين يتم ضبطهم أو التوصل لمعلومات تفيد بتسلّمهم الحوالات عن طريق أشخاص مجهولي الهوية، ستتم ملاحقتهم قضائيًا بموجب قوانين تمويل الإرهاب في حال ضلوع هؤلاء الأشخاص بهذا الجرم، أو ملاحقتهم بجرم الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية.
وأوعز المصرف للمواطنين بعدم تسلّم أي مبالغ من أشخاص مجهولي الهوية أو في الأماكن العامة، وضرورة التواصل مع الأهل أو الأقارب في الخارج لضمان إرسال هذه الحوالات عن طريق شركات الصرافة المرخصة أصولًا، وتسلّمها في سوريا عن طريق هذه الشركات أو عن طريق شركات الحوالات المالية الداخلية المتعاقدة معها أصولًا، وبموجب إشعار يتضمن مبلغ الحوالة وبلد الإرسال ومعلومات الشخص المرسل.
وأوضح المصرف أنه وخلال إجراءاته في الآونة الأخيرة، ضبط مجموعة من الأشخاص الضالعين بأعمال الصرافة غير المشروعة، واتخذ بحقهم الإجراءات المناسبة، وأغلق بعض الشركات المخالفة للقوانين النافذة.
وحصر المصرف شركات الصرافة المرخصة والحاصلة على موافقات عقود مراسلين مع الخارج، بشركات “الهرم”، “الأدهم”، “الفؤاد”، “شخاشيرو”، “مايا”، “شام”، “زمزم”، “النضال”، “الثقة”، “الفاضل”، “المتحدة”، “الديار”، إضافة إلى شركتي “تواصل عبر العالم” و”الفؤاد للحوالات المالية الداخلية” الحاصلتين على موافقة توزيع حوالات “ويسترن يونيون”.
